Antiriciclaggio e professionisti eBook

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DESCRIZIONE

Abbiamo conservato per te il libro Antiriciclaggio e professionisti dell'autore Ranieri Razzante in formato elettronico. Puoi scaricarlo dal nostro sito web leggereinsiemeancora.it in qualsiasi formato a te conveniente!

La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie. In questa edizione, l'Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo. Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa. Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.

INFORMAZIONE
AUTORE Ranieri Razzante
ISBN 9788891639707
DIMENSIONE 10,38 MB
NOME DEL FILE Antiriciclaggio e professionisti.pdf
DATA 2020

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla legge impongono a Commercialisti e Professionisti di svolgere sempre una preliminare e adeguata verifica della clientela prima di accettare un incarico professionale e di non svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio ...

Entro la fine del mese di Gennaio, la segreteria dell'Ordine trasmetterà ai propri iscritti l'invito alla compilazione (sulla piattaforma "Concerto" dedicata alla formazione dei Commercialisti ed Esperti Contabili) del questionario concernente l'autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio così come predisposto dal CNDCEC, che ciascun iscritto selezionato avrà l'obbligo ...

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